Rambler's Top100

Проверка юридических лиц и ИП - РаДей

Перейти к контенту

Главное меню:

Проверка юридических лиц и ИП

    Условия ведения бизнеса в России таковы, что без специальных знаний и информационно-аппаратных средств ограниченного доступа проверить своего контрагента бывает затруднительно. При этом, для того чтобы минимизировать риски, просто необходимо владеть о партнере определенной информацией. И здесь зачастую дешевле и проще обратиться к профессионалам. Естественно, что в зависимости от ситуации, бывает достаточно или минимального набора сведений, или необходима комплексная оценка рисков (финансовых и нефинансовых). В связи с этим мы предлагаем различные виды услуг по проверкам юрлиц, отличающиеся по задачам, формам, набору информации и стоимости.
1. Проверка статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Эта проверка включает в себя содержание сведений о состоянии ИП (действующее/не действующее) в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и наличие/отсутствие ИП в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Для осуществления проверки необходим ОГРНИП и/или ИНН ИП.
2. Проверка статуса юрлица. Эта первичная проверка на наличие/отсутствие существенных индивидуальных правовых рисков деятельности юрлица (см. Пример 2). Для осуществления проверки необходим ОГРН и/или ИНН компании. Данный вид проверки будет полезен при первичном знакомстве с потенциальным контрагентом.
3. Проверка юрлица на наличие/отсутствие установленных фискальными или судебными органами имущественных претензий. Данная проверка включает в себя установление: наличия/отсутствия юрлица в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве; наличия/отсутствия в сведениях о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года; наличия/отсутствия в Банке данных исполнительных производств ФССП; наличия/отсутствия (с перечислением и краткой характеристикой) арбитражных дел с финансовыми претензиями, ответчиком по которым на момент проверки выступает юрлицо. Для осуществления проверки необходим ОГРН и/или ИНН компании.
4. Предоставление информации о зарегистрированных в ЕГРЮЛ филиалах и представительствах юрлица, а также об установленном участии юрлица в капитале других компаний-резидентов РФ (данные СПАРК).
5. Установление расчетных банковских счетов юрлица. Для осуществления проверки необходим ОГРН и/или ИНН компании. Данный вид проверки очень часто используется в споре хозяйствующих субъектов с целью дальнейшего направления запроса кредитором в судебные органы для блокирования движения по счетам должника до решения суда.
6. Установление недвижимого имущества и автотранспорта, зарегистрированного на юрлицо. Для осуществления проверки необходим ОГРН и/или ИНН компании.
7. Комплексная проверка имущественно-правовых основ деятельности юрлица. Включает в себя:

- проверку статуса юрлица;
- установление наличия/отсутствия имущественных претензий со стороны фискальных или судебных органов;
- установление расчетных банковских счетов юрлица;
- установление недвижимого имущества и автотранспорта, зарегистрированного на юрлицо;
- информацию о списочном составе сотрудников юрлица последние 2 отчетных периода;
- информацию по аффилированным лицам (гендиректор и учредители) на участие в руководстве и/или капитале прочих юрлиц-резидентов РФ.

Этот вид проверки позволяет получить достаточно подробную информацию по деятельности юрлица. Для осуществления проверки необходим ОГРН и/или ИНН компании.
8. Экспресс-оценка нефинансовых рисков юрлица (см. Пример 3). Это наиболее часто используемая проверка для анализа контрагента, включающая в себя помимо проверки статуса юрлица (см. выше) также формальные сведения из ЕГРЮЛ (кем и когда организация поставлена на учет, юрадрес, величина уставного капитала, руководитель и учредители) и некоторые важные параметры деятельности (основная деятельность по ОКВЭД; сдает/не сдает отчетность в Росстат; участвует/не участвует в тендерах по госзакупкам; наличие/отсутствие в ряде реестров ФНС и ФАС, в Перечне стратегических предприятий и стратегических АО России, в Банке данных исполнительных производств ФССП; проходит/не проходит в качестве ответчика в арбитражных процессах за последние 12 мес.).
    Методика оценки позволяет юрлицо отнести к одной из четырех категорий по Коэффициенту нефинансового риска (Низкая степень риска; Умеренная степень риска; Повышенная степень риска и Сотрудничество представляется крайне рискованным). Примерно к той же категории, что и у нас, Ваш контрагент будет отнесен при проверке его деятельности в банке или в налоговых органах.
9. Оценка нефинансовых рисков юрлица (см. Пример 4). Указанный тип проверки позволяет заказчику получить более развернутую информацию о контрагенте, а также более точно оценить нефинансовые риски проверяемого юрлица. Вдобавок к тем критериям, которые используются при экспресс-оценке юрлица, в данном типе проверки присутствует online-проверка гендиректора на наличие/отсутствие негативной информации и более развернуто рассматриваются элементы деятельности юрлица.
Обратите внимание, что в данном случае заказчик помимо ОГРН и/или ИНН проверяемого юрлица должен предоставить ФИО; число, месяц и год рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, регистрация) гендиректора этого юрлица.
10. Агрегированная оценка индивидуального риска юрлица (см. Пример 5). Это наиболее полная оценка как финансовых, так и нефинансовых рисков юрлица. Данный тип проверки позволяет с большой точностью оценить состояние контрагента в его развитии и, соответственно, определить в комплексе связанные с этим состоянием риски. Система проверки включает в себя:

- оценку нефинансовых рисков юрлица (см. выше);
- оценку финансового состояния контрагента в настоящее время (на основе расчета коэффициентов: автономии; операционного рычага; обеспеченности собственными оборотными средствами; текущей и абсолютной ликвидности; рентабельности и оборачиваемости активов);
- оценку возможности ухудшения финансового состояния контрагента в будущем (на основе анализа: оборачиваемости активов по сравнению с предыдущим периодом; темпа роста дебиторской задолженности, краткосрочных обязательств и темпа роста выручки; темпа роста просроченной дебиторской задолженности и темпа роста дебиторской задолженности);
- оценку эффективности системы управления (на основе анализа: управления финансовыми рисками; общего уровня лиц, действующих без доверенности).

На основании этих четырех комплексных параметров и делается в дальнейшем агрегированная оценка индивидуального риска контрагента и на ее основе определяется степень индивидуального риска юрлица.
Для осуществления агрегированной оценки индивидуального риска юрлица необходим целый ряд финансовых документов, которые официально может предоставить лишь само проверяемое юрлицо (см. Список необходимых для комплексной проверки документов). В этой связи, указанный тип проверки экспертами ИА «РаДей» осуществляется лишь при условии предоставления заказчиком в электронном виде указанных в Списке документов.
При обращении с запросом о проверке юридического лица, в котором присутствует оперативная проверка генерального директора с предоставлением его паспортных данных, заказчик тем самым гарантирует, что в соответствии с федеральным законодательством имеет разрешение от указанного физического лица на обработку его персональных данных

Описание услуги (название услуги при подготовке запроса)

Стоимость (рубли)

Срок исполнения

Online-проверка статуса индивидуального предпринимателя (ИП. статус)

490/ИП

1 календ. день

Online-проверка статуса юрлица (юрлицо. статус)

990/юрлицо

1-2 календ. дня

Проверка юрлица на наличие/отсутствие имущественных претензий (юрлицо. имущественные претензии)

1990/юрлицо

1-2 календ. дня

Предоставление информации о зарегистрированных филиалах и представительствах юрлица, а также об установленном участии юрлица в капитале других компаний-резидентов РФ (юрлицо. аффилированность)

990/юрлицо

1-2 раб. дня

Установление расчетных банковских счетов юрлица (юрлицо. р/счет)

4490/юрлицо

1-2 раб. дня

Установление недвижимого имущества и автотранспорта, зарегистрированного на юрлицо (юрлицо. имущество)

4990/юрлицо

1-2 раб. дня

Комплексная проверка имущественно-правовых основ деятельности юрлица (юрлицо. комплекс)

10900/юрлицо

2-3 раб. дня

Экспресс-оценка нефинансовых рисков юрлица (юрлицо. экспресс-оценка)

2990/юрлицо

1-2 календ. дня

Оценка нефинансовых рисков юрлица (юрлицо. оценка нефинансовая)

4990/юрлицо

2-3 раб. дня

Агрегированная оценка индивидуального риска юрлица (юрлицо. оценка)

7990/юрлицо

2-3 раб. дня

Для оформления запроса Вам необходимо перейти на страничку Контакты и форма оплаты

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню Verification: 44eed6a3708d3423